潜江市商务局涉企行政检查事项

1

外商投资信息报告（初始报告、变更报告、年度报告）

对外国投资者及外商投资企业是否严格落实外商投资信息报告制度，外国投资者或者外商投资企业报送的投资信息是否按时填报，内容是否真实、准确、完整进行检查。

县级以上商务主管部门

《外商投资信息报告办法》第二十条

1.初始报告应当报送企业基本信息、投资者及其实际控制人信息、投资交易信息等信息；

2.变更报告应当报送企业基本信息、投资者及其实际控制人信息、投资交易信息等信息的变更情况；

3.年度报告应当报送企业基本信息、投资者及其实际控制人信息、企业经营和资产负债等信息，涉及外商投资准入特别管理措施的，还应当报送获得相关行业许可信息。

2

报废机动车回收企业

报废机动车回收企业是否依法实施报废机动车回收

县级以上商务主管部门

《报废机动车回收管理办法》

《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号）

1.是否存在未取得资质认定，擅自从事报废机动车回收拆解活动的；

2.报废机动车回收企业是否未如实记录本企业回收的报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息并上传至报废机动车回收信息系统；

3.资质企业是否存在涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让《报废机动车回收拆解企业资质认定证书；买卖或者伪造、变造《资质认定书》、《报废机动车回收证明》；

4.回收拆解企业是否存在未建立生产经营全覆盖的电子监控系统，或者录像保存不足1年。

3

成品油零售企业（加油站）经营行为行政检查

成品油零售经营批准证书

县级以上商务主管部门

1.《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42号),“取消成品油批发、仓储经营资格审批，将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府，加强成品油流通事中事后监管，强化安全保障措施落实”。

2.《中华人民共和国安全生产法》第六十三条

3.商务领域成品油流通安全生产管理工作指引手册

安全生产方面：检查企业资质管理、制度管理、设施设备管理；(发现不符合经营要求或安全生产隐患，要求企业立即整改或将隐患清单抄送专业管理部门进行处理)。

购销台账方面：严格落实购销台账制度，督促企业依法依规经营。

4

单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业的监督管理

对发卡企业和售卡企业的单用途卡业务活动、内部控制和风险状况等进行定期或不定期的现场及非现场检查。发卡企业和售卡企业应配合商务主管部门的检查。

县级以上商务主管部门

《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）第三十三条

1.检查单用途商业预付卡备案表、购卡章程、协议及资金管理制度建立、执行情况；

2.检查单用途商业预付卡购买登记情况、购卡方式、购卡限额、退卡等操作程序执行情况；

3.检查发卡企业预售资金用途、预收资金金额比例、资金存管制度、资金存管协议与账户情况；4.检查规模发卡企业应于每季度结束后15个工作日内，集团发卡企业和品牌发卡企业应于每季度结束后20个工作日内登录商务部“单用途商业预付卡业务信息系统”,填报上一季度单用途卡业务情况。